Проверка контрагентов - Детективное агентство «ГЛАВК» 1

Проверка контрагентов

Что входит в услугу:

• Подлинность наименования и регистрации ЮЛ (ИНН, КПП);
• Проверка на достоверность и подлинность уставных документов;
• Определение состава и адресов учредителей, в том числе скрытых и аффилированных;
• Установление юридического и фактического адреса расположения ЮЛ, определение чистоты юридического адреса;
• Подготовка актуальной справки по активам ЮЛ (все виды имущества и нематериальные активы), по обременениям активов, балансу, экономической активности;
• Установление наличия дочерних компаний и организаций;
• Анализ возможности осуществления процедуры банкротства;
• Подготовка подробной справки о персонале и штатному расписанию ЮЛ, особенностей корпоративной культуры;
• Проверка наличия и достоверности лицензий на осуществление видов деятельности, требующих обязательного лицензирования;
• Информация о наличии связей, участии учредителей и директоров в деятельности других компаний, в том числе с прекратившими свою деятельность;
• Сведения о репутации, платежеспособности, финансовой ситуации, возможных слияниях с другими компаниями;
• Сбор досье о руководителях ЮЛ характере, образе жизни, особенностях поведения, привычках.

Цена: 30 000 - 50 000 руб.
Сроки: 1 - 3 дня
Директор агентства «ГЛАВК» ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Лицензия на детективную деятельность
Договорные обязательства

Частный детектив может произвести полную или частичную проверку партнеров, с которыми вы сотрудничаете, а также контрагентов. Кроме того, мы поможем, в случае если ваш бизнес поставлен на предоплате и вы трудитесь с отсрочкой платежа, а может вы планируете заключить выгодный контракт с инвестициями или хотите проверить насколько порядочный перед вами партнер. Мы организуем негласный и полностью конфиденциальный сбор информации в отношении частных фирм, сотрудников, контрагентов, учредителей, с которыми вы сотрудничаете или только собираетесь это сделать.

Весь перечень вопросов проверки составляется вместе с клиентом, а затем на его основании формируется смета заказа. Не стоит думать, что если вы работаете с человеком уже месяц, и он никак не проявлял себя с отрицательной стороны, то ему можно доверять. Мошенники могут просто втереться к вам в доверие, чтобы впоследствии обмануть вас на крупную сумму денег.

Новости по теме

Остались вопросы? Оставьте заявку!
Наши детективы бесплатно проконсультируют Вас по всем интересующим вопросам.