Что входит в услугу:
• Подлинность наименования и регистрации ЮЛ (ИНН, КПП);
• Проверка на достоверность и подлинность уставных документов;
• Определение состава и адресов учредителей, в том числе скрытых и аффилированных;
• Установление юридического и фактического адреса расположения ЮЛ, определение чистоты юридического адреса;
• Подготовка актуальной справки по активам ЮЛ (все виды имущества и нематериальные активы), по обременениям активов, балансу, экономической активности;
• Установление наличия дочерних компаний и организаций;
• Анализ возможности осуществления процедуры банкротства;
• Подготовка подробной справки о персонале и штатному расписанию ЮЛ, особенностей корпоративной культуры;
• Проверка наличия и достоверности лицензий на осуществление видов деятельности, требующих обязательного лицензирования;
• Информация о наличии связей, участии учредителей и директоров в деятельности других компаний, в том числе с прекратившими свою деятельность;
• Сведения о репутации, платежеспособности, финансовой ситуации, возможных слияниях с другими компаниями;
• Сбор досье о руководителях ЮЛ характере, образе жизни, особенностях поведения, привычках.