• Установление сторонних источников дохода сотрудника, раскрытие информации о движении денежных средств по счетам, ценным приобретениям;
• Проведение стрессовых переговоров с персоналом, пойманном на вреде компании (материальном, репутационном);
• Установление неформальных или коммерческих связей сотрудников с ЮЛ;
• Выявление сотрудников, внедрённых в ЮЛ или другими внешними интересантами.